天呐！杭州男子被骗走1568万元！骗子到底啥套路？米分米厘米毫米进率
来源：互联网新闻 时间：2020-04-28 18:48
18天内，杭州53岁的苏先生被骗1568万余元。
破案花了3个月时间。
杭州下沙的办案民警奔波10多个省市，查询1080个涉案账户，调取银行流水账单1000余份。
看了监控视频文件100多G。
甄别涉案通讯信息、网络信息、涉案人员信息2000余条。
抓获国内犯罪嫌疑人22名，冻结资金1056万元人民币、3万欧元，直接追回被骗现金200余万元。
18天被骗千万元无人察觉
2016年5月6日，杭州市公安局杭州经济技术开发区分局到了市民苏先生报案。他报案的理由是：被“上海警察”骗了。
报案的笔录做了很长很长时间，因为苏先生被骗的过程长达18天。
“按对方所说的，为了完成侦破重大案件任务的需要，向‘上海徐汇区公安机关的宋警官’、‘周科长’提供的‘安全账户’打入资金……”苏先生一边回忆，一边提供了一张张银行记录：
“工商银行卡：52220810×××××××××××，2016年4月20日被转走216700元。”
“4月27日被转走239750元。”
“4月28日被转走99920元。”
“招商银行卡62128602××××××××，2016年4月20日至4月30日期间共转走了530多万，明细我还没有拉来……”
为什么长达18天里，苏先生对于被骗毫无察觉？
民警发现，骗子在苏先生的的电脑上安装了一个远程操控软件，名叫“Teamviewer”，这不但能远程监控苏先生的电脑，还能操作他的网上银行，直接进行转账。
今年4月19日至5月6日期间，苏先生被骗子以冒充公检法涉嫌洗钱犯罪的方式，诈骗走1568万余元。
骗子全靠一条网线串并
“苏先生，你平时在银行里，从来没看到过公安机关张贴的防诈骗信息么？”不但是民警，大家都想问这一句吧。
苏先生说，哎呀，平时么肯定是看到过的，只不过，骗子实在太厉害……
在浙江省、杭州市两级反欺诈中心的帮助下，杭州开发区警方迅速对苏先生的4个被盗银行账户的资金流向进行查询，发现资金被分散到了全国各地1080个涉案账户！经过四、五个层次的多重转账后，已经在日本等地被取现。
其中5月4日一天，被骗转的982万人民币，其中有557万元在杭州、天台、乌鲁木齐、成都、哈尔滨、大连、厦门、泉州等地被火速取现。
杭州下沙警方调查最终认定，这是一个以台湾人为首、通过网络远程操控的诈骗团伙。
诈骗成功后，苏先生这样的被害人的钱，会先转到骗子的指定账户，经过洗钱公司层层转移，再由分布在中国和日本等地的专职取款团伙提取现金，再重新存到骗子的指定账户里。
为了追捕骗子
警察乔装成快递员、清洁工，还专门绘制抓捕地图
5月8日起，由杭州市公安局刑侦支队、网警分局和开发区分局等多个部门，组建了40余名侦查员的专案组，兵分六路，奔袭辽宁大连、黑龙江哈尔滨、新疆乌鲁木齐、四川成都、浙江天台、福建厦门、江苏昆山、重庆、江西南昌、广东东莞等地，展开侦查。
专案组通过对ATM、银行人工网点等每一个发生涉案取款行为的监控录像进行分析，锁定了一部分专业取款的犯罪嫌疑人，顺藤摸瓜，分头抓捕，最终挖掘出整个犯罪团伙的信息。
窝点那么多，居住又分散，杭州警方花了3个月时间，还专门绘制了一大批抓捕地图。侦查员多次秘密踩点，分别乔装成环卫清洁工、出租车司机、快递员，在没有惊动犯罪嫌疑人的情况下，对骗子们的活动规律、特点进行了多次系统摸排和分析，逐一摸清了每个窝点租房所在楼层的具体情况及周边环境，绘制了现场地形图。
5月、6月、7月间，下沙警方搜集了这个诈骗团伙的各类涉案通讯信息、网络信息、涉案人员信息2000余条，掌握涉及全国各地诈骗线索10余条。专案组在时机成熟的情况下，连续实施了3次集中抓捕，成功抓获该团伙包括台湾人曾某、罗某在内的团伙成员22名，其中批准逮捕12人，冻结涉案账户内人民币1056万元、欧元3万元，直接追回被骗款200余万元。
如何防止被骗？民警提供最直接防范建议
苏先生说的，也是许多报案人都说过的话。虽然平时看到过各种防诈骗信息，但是从来没想到过，遇到骗子的时候，自己会那么傻。
2016年1至7月，杭州全市公安机关已破获通讯网络诈骗案件802起，比去年同期上升45%；
摧毁诈骗团伙70个，比去年同期上升55.6%；
抓获通讯诈骗犯罪嫌疑人492名，比去年同期上升53.3%。
该如何防范和识别骗局？说了一万遍还得再说第一万零一遍：电脑手机上不要安装不明软件、插件！陌生号码的电话不要随便接！接到电话说你涉案的，可以挂掉电话，自己拨打110询问真正的警方！警方在任何时候都不会在电话里找你办案！更不会提供给你什么安全账户！
一旦被骗后如何快速止损？
开发区分局负责侦办此案的刑侦民警俞万刚给出了最直接的建议：马上拨打浙江省（杭州市）反欺诈中心电话：81234567求助！止损并迅速到辖区派出所进行报案！
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